Fraude externe et détournement de cargaison dans une entreprise de négoce
Une entreprise de négoce international a été victime d'une fraude externe sophistiquée par usurpation d'identité pour le détournement de cargaisons. Stelliant Lignes Financières a procédé à l'audit cyber-forensic des flux d'informations et quantifié précisément le préjudice pour activer les garanties d'assurance.
Contexte
Un courtier en matières premières agroalimentaires a organisé l’expédition de plusieurs lots de denrées haut de gamme d’une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros. Des fraudeurs se sont immiscés dans la chaîne de messagerie de l’entreprise pour détourner les ordres de livraison vers des entrepôts fantômes en Europe, falsifiant les bons de retrait.
L’action de Stelliant Expertise
Analyse technique des en-têtes de messages et des flux de communication informatique pour identifier le mode opératoire des fraudeurs (usurpation de domaine et typosquatting).
Traçage physique et documentaire des conteneurs détournés auprès des transporteurs pour localiser les failles d’exécution lors de la libération des marchandises.
Valorisation financière exacte de la perte nette de marchandise, déduction faite des éventuels frais de sauvegarde engagés.
Résultats
Faille informatique caractérisée : identification précise du point de compromission informatique et mise en œuvre immédiate de protocoles de double validation renforcés.
Prise en charge de la perte financière : constitution d’un rapport technique et comptable incontestable ayant permis la mobilisation rapide des garanties « Fraude et Pertes Financières ».
Recouvrement partiel réussi : l’action rapide des experts a permis de bloquer un conteneur en transit dans un port européen, récupérant 30% du stock.
